Hvidvaskpolitik

Skjødt Samuel Leasing arbejder for at forebygge, at vores virksomhed misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Kendskab til kunden

Vi identificerer vores kunder, før vi indgår aftaler, og kan bede om legitimation og dokumentation for midlernes oprindelse, særligt ved handel med samlerbiler og andre biler af høj værdi.

Betaling

Vi modtager ikke kontanter. Alle betalinger sker via bank, så de kan spores.

Overvågning og indberetning

Vi er opmærksomme på usædvanlige transaktioner og handelsmønstre. Har vi mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, undersøger vi forholdet og indberetter til myndighederne efter gældende regler.

Opbevaring

Oplysninger og dokumentation opbevares i den periode, loven kræver.

Spørgsmål til politikken: kontakt@skjodtsamuel.dk.